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内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()
- A、不得查询客户信息
- B、不得下载客户信息
- C、不得变更客户信息
- D、不得删除客户信息
- E、不得泄露和保存客户信息
参考答案
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考题
内部欺诈风险的防范与控制中,以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是()。A、每次更换间隔最长不得超过5天B、每次更换间隔最长不得超过7天C、每次更换间隔最长不得超过10天D、每次更换间隔最长不得超过15天
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中,网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查?()A、谈话B、问询C、个人报告D、座谈会E、小范围征询
考题
内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()A、账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构B、在用人管理上要提高认识C、关注和重视监督人员的工作结果D、记账对账不分离
考题
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,以下哪一项不属于可疑现象?()A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中,网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查?()A谈话B问询C个人报告D座谈会E小范围征询
考题
单选题内部欺诈风险的防范与控制中,以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是()。A
每次更换间隔最长不得超过5天B
每次更换间隔最长不得超过7天C
每次更换间隔最长不得超过10天D
每次更换间隔最长不得超过15天
考题
单选题内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()A
账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构B
在用人管理上要提高认识C
关注和重视监督人员的工作结果D
记账对账不分离
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