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单选题
内部欺诈风险的防范与控制中，以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是（）。
A

每次更换间隔最长不得超过5天

B

每次更换间隔最长不得超过7天

C

每次更换间隔最长不得超过10天

D

每次更换间隔最长不得超过15天

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考题 权限卡日常管理的有关规定：权限卡必须与密码配套使用，严禁出现一人多卡及串用、混用权限卡的情况，权限卡密码有效天数的设置不得超过15天;签发后，权限卡处于待启用状态。判断对错
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考题 以下哪项措施不是用来防范失窃卡欺诈（）A、为卡片设置交易密码B、及时止付，控制欺诈交易损失扩大C、加强交易监控D、添加卡片校验码（CVN）
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）A、不得查询客户信息B、不得下载客户信息C、不得变更客户信息D、不得删除客户信息E、不得泄露和保存客户信息
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是（）。A、每次更换间隔最长不得超过5天B、每次更换间隔最长不得超过7天C、每次更换间隔最长不得超过10天D、每次更换间隔最长不得超过15天
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，银企对账应实行以下哪一项原则？（）A、记账对账不分离B、简便易行C、人员休息，业务在岗D、工作岗位独立，对账人员分离，多种方式并存，突出重点账户
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）A、人走章在B、印、证齐管C、人员休息，业务在岗D、人在章在，人走章收
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考题 基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、市场风险D、法律风险E、营业网点安全保卫操作风险
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考题 网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）A、严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡B、加强对易发案部位的管理C、加强日常管理D、做好员工行为动态管理的排查工作
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）A、现金B、存单（折）、卡C、有价单证D、印鉴E、贵重物品
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考题 内部欺诈风险的防范与控制中，银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项？（）A、账务记载与账务核对应实行岗位分离，设立专职的银企对账岗位，成立集中对账机构B、在用人管理上要提高认识C、关注和重视监督人员的工作结果D、记账对账不分离
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考题 以下对银行网点内部控制机制描述错误的是（）。A、对网点风险进行事前防范B、对网点风险进行事中控制C、对网点风险进行事前检查监督D、对网点风险进行事后监督与纠正
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考题 商业银行应制定内部控制方案，以控制已识别的不可接受风险。内部控制措施方案应包括以下内容（）。A、为实现对风险的控制而规定的相关职责与权限B、控制的策略与方法C、资源需求D、时限要求
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考题 下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
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考题 信用卡业务风险控制主要从（）三方面进行A、对持卡人的风险控制B、对发卡人进行动态控制C、对商户的风险控制D、内部欺诈风险的防范
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考题 内部控制措施方案应包括以下哪几项内容（）A、为实现对风险的控制而规定的相关职责与权限B、控制的策略、方法C、控制的资源需求D、控制的时限要求
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考题 权限卡是实现业务处理（）的控制手段。A、事权划分、事中控制B、业务分离、事中控制C、事前预防、事中控制D、事中控制、风险防范
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考题 单选题以下对银行网点内部控制机制描述错误的是（）。A 对网点风险进行事前防范B 对网点风险进行事中控制C 对网点风险进行事前检查监督D 对网点风险进行事后监督与纠正
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考题 单选题以下哪项措施不是用来防范失窃卡欺诈（）A 为卡片设置交易密码B 及时止付，控制欺诈交易损失扩大C 加强交易监控D 添加卡片校验码（CVN）
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考题 多选题内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）A现金B存单（折）、卡C有价单证D印鉴E贵重物品
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考题 多选题商业银行应制定内部控制方案，以控制已识别的不可接受风险。内部控制措施方案应包括以下内容（）。A为实现对风险的控制而规定的相关职责与权限B控制的策略与方法C资源需求D时限要求
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考题 单选题权限卡是实现业务处理（）的控制手段。A 事权划分、事中控制B 业务分离、事中控制C 事前预防、事中控制D 事中控制、风险防范
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考题 多选题内部控制措施方案应包括以下哪几项内容（）A为实现对风险的控制而规定的相关职责与权限B控制的策略、方法C控制的资源需求D控制的时限要求
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考题 单选题网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）A 严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡B 加强对易发案部位的管理C 加强日常管理D 做好员工行为动态管理的排查工作
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考题 单选题内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）A 人走章在B 印、证齐管C 人员休息，业务在岗D 人在章在，人走章收
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考题 多选题信用卡业务风险控制主要从（）三方面进行A对持卡人的风险控制B对发卡人进行动态控制C对商户的风险控制D内部欺诈风险的防范
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考题 多选题基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A内部欺诈B外部欺诈C市场风险D法律风险E营业网点安全保卫操作风险
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考题 多选题内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）A不得查询客户信息B不得下载客户信息C不得变更客户信息D不得删除客户信息E不得泄露和保存客户信息
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