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单选题
在中小企业业务新模式流程中,内部欺诈风险防范的对象是()
A

客户经理

B

授信审批人员

C

授后管理人员

D

新模式所有业务环节的人员


参考答案

参考解析
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考题 操作风险评估的原则之一是由表及里,在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素,具体可以划分:非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

考题 福费廷业务主要是用于中小企业普通贸易的风险防范。() 此题为判断题(对,错)。

考题 操作风险评估的原则之一是由表及里,在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素,具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于非流程风险。A.欺诈操作失误B.人力资源配置不当C.增加人工授权控制产生的内部欺诈D.欺诈

考题 风险评估的原则之一是由表及里,在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素,具体可分为:非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。A:人力资源配置不当B:欺诈C:操作失误D:增加人工授权控制产生的内部欺诈

考题 中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指()A、情景分析B、授信审批C、资产组合管理D、预警E、反欺诈

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考题 内部欺诈风险的防范与控制中,必须加强对柜员个人印章的管理,严格执行以下哪一项规定?()A、人走章在B、印、证齐管C、人员休息,业务在岗D、人在章在,人走章收

考题 操作风险包括下列事件带来的损失()等。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业政策和工作场所安全性风险D、客户、产品和业务操作风险E、实体资产的损坏F、业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险

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考题 商业银行操作风险的表现包括()。A、实物资产损坏B、业务中断和系统失灵C、外部欺诈D、内部欺诈E、执行、交割及流程管理不完善

考题 信用卡业务风险控制主要从()三方面进行A、对持卡人的风险控制B、对发卡人进行动态控制C、对商户的风险控制D、内部欺诈风险的防范

考题 关于加大风险事件的防控力度正确的是() ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程A、①②③④B、①②④C、②③④D、①③④

考题 在中小企业业务新模式流程中,内部欺诈风险防范的对象是()A、客户经理B、授信审批人员C、授后管理人员D、新模式所有业务环节的人员

考题 中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节,包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。

考题 判断题中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节,包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。A 对B 错

考题 多选题操作风险包括下列事件带来的损失()等。A内部欺诈B外部欺诈C就业政策和工作场所安全性风险D客户、产品和业务操作风险E实体资产的损坏F业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险

考题 单选题关于加大风险事件的防控力度正确的是() ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程A ①②③④B ①②④C ②③④D ①③④

考题 多选题商业银行操作风险的表现包括()。A实物资产损坏B业务中断和系统失灵C外部欺诈D内部欺诈E执行、交割及流程管理不完善

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