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单选题
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
A

大额支付交易

B

可疑支付交易

C

特殊支付交易

D

支付交易

参考答案

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考题 可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
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考题 （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易
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考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。A、3B、4C、18D、16
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考题 加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途
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考题 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途
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考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A、金额B、日期C、频率D、流向
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考题 加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A、一般支付交易B、可疑支付交易C、正常交易D、收、付款交易
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考题 单选题金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A 可疑支付交易报告表B 现金支付交易报告表C 转账支付交易报告表D 大额支付交易报告表
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考题 单选题大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。A 用途B 金额C 频率D 流向
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考题 填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。A 3B 4C 18D 16
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考题 单选题大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。A 限定B 法定C 规定D 可定
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考题 单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A 一般支付交易B 可疑支付交易C 正常交易D 收、付款交易
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考题 多选题可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。A金额B频率C性质D用途
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考题 多选题可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A金额B日期C频率D流向
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考题 填空题可疑交易是指交易的（）、（）、（）、（）、性质等有异常情形的支付交易。
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考题 单选题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A 大额支付交易B 可疑支付交易C 特殊支付交易D 支付交易
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