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多选题
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A

金额;

B

频率;

C

流向;

D

用途


参考答案

参考解析
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考题 营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。

考题 可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

考题 ()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易

考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。A、3B、4C、18D、16

考题 加强对现金支付交易的监督管理,对于大额和()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

考题 可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途

考题 大额支付交易,是指规定()以上的人民币支付交易。A、用途B、金额C、频率D、流向

考题 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途

考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易:()A、金额B、日期C、频率D、流向

考题 加强对现金支付交易的监督管理,对于()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告。A、一般支付交易B、可疑支付交易C、正常交易D、收、付款交易

考题 人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、汇兑、托收承付及()等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)A、银行卡B、委托收款C、网上支付D、现金

考题 多选题人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、汇兑、托收承付及()等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)A银行卡B委托收款C网上支付D现金

考题 填空题加强对现金支付交易的监督管理,对于大额和()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

考题 填空题可疑交易是指交易的()、()、()、()、性质等有异常情形的支付交易。

考题 单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。A 3B 4C 18D 16

考题 单选题中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()A 6种情形B 11种情形C 14种情形D 17种情形

考题 单选题金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()A 可疑支付交易报告表B 现金支付交易报告表C 转账支付交易报告表D 大额支付交易报告表

考题 多选题大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A金额;B频率;C流向;D用途

考题 多选题各行应加强转账电话交易资金监测,按照()有关规定,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C我行反洗钱方面规定D《人民币银行结算账户管理办法》

考题 单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告。A 一般支付交易B 可疑支付交易C 正常交易D 收、付款交易

考题 多选题可疑支付交易是指交易的()等有异常情形的人民币支付交易。A金额B频率C性质D用途

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