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()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- A、大额支付交易
- B、可疑支付交易
- C、特殊支付交易
- D、支付交易
参考答案
更多 “()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易” 相关考题
考题
金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告
考题
单选题金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交什么报告?()A
客户身份识别报告B
大额交易报告C
风险提示报告D
可疑交易报告
考题
单选题()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A
大额支付交易B
可疑支付交易C
特殊支付交易D
支付交易
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