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金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。

  • A、大额交易报告
  • B、可疑交易报告
  • C、重点监控报告

参考答案

更多 “金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告” 相关考题
考题 金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交( )报告。A.可疑交易B.客户身份资料C.大额交易D.交易记录

考题 除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?

考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

考题 除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。 A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告

考题 除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质

考题 金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A、正确B、错误

考题 金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频率流向,性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向()提交可疑交易报告。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、检查机关D、国务院反洗钱行政主管部门

考题 金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交什么报告?()A、客户身份识别报告B、大额交易报告C、风险提示报告D、可疑交易报告

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。A、客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。B、客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件,但要求非交易过户。C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D、发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的。

考题 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中,发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交()A、可疑交易报告B、风险提示报告C、大额交易报告D、客户身份识别报告

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向()提交可疑交易报告。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、检察机关D、国务院反洗钱行政主管部门

考题 金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外,在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

考题 当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。()

考题 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑报告。

考题 单选题根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中,发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交()A 可疑交易报告B 风险提示报告C 大额交易报告D 客户身份识别报告

考题 单选题金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 重点监控报告

考题 单选题金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A 正确B 错误

考题 判断题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑报告。A 对B 错

考题 判断题金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外,在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A 对B 错

考题 多选题除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A金额B频率C流向D性质

考题 多选题各分支机构和相关部门发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应向总行提交可疑交易报告。A金额;B频率;C流向;D性质

考题 多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑交易报告。A金额B频率C流向D性质

考题 单选题金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交什么报告?()A 客户身份识别报告B 大额交易报告C 风险提示报告D 可疑交易报告

考题 单选题当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 重点监控报告