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单选题
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
A
客户身份识别报告
B
大额交易报告
C
风险提示报告
D
可疑交易报告
参考答案
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解析：
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考题
多选题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。A信息数据采集B可疑案例分析甄别C操作流程管理D可疑交易报告报送管理
考题
单选题29.客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。A
3B
5C
10
考题
多选题从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕B用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符D开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
考题
单选题银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。A
不承担；承担B
承担；不承担C
承担；承担D
不承担；不承担
考题
多选题《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。A规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务B严格规定了进行行政调查的审批权限和程序C严格限定了临时冻结措施的条件和期限D规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
考题
单选题下列银行中，（）不是商业银行。A
国家开发银行B
交通银行C
深圳发展银行D
招商银行
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