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加强对现金支付交易的监督管理,对于()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题
● 从交易成本看,适合小额交易的电子交易模型是 (32) 。A. 通过第三方经纪人支付模型和数字现金支付模型B. 简单加密支付系统模型和数字现金支付模型C. 简单加密支付系统模型和SET 模型D. 通过第三方经纪人支付模型和SET 模型
考题
从交易成本看,适合小额交易的电子交易模型是______。A.通过第三方经纪人支付模型和数字现金支付模型B.简单加密支付系统模型和数字现金支付模型C.简单加密支付系统模型和SET模型D.通过第三方经纪人支付模型和SET模型
考题
加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,按照()执行报告制度。A、《中国农业银行现金业务操作流程》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《支付结算办法》D、《中国农业银行客户身份识别操作规程》
考题
单选题加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。A
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B
《金融机构反洗钱规定》C
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D
《中华人民共和国反洗钱法》
考题
单选题加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,按照()执行报告制度。A
《中国农业银行现金业务操作流程》B
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C
《支付结算办法》D
《中国农业银行客户身份识别操作规程》
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