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单选题
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。
A
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B
《金融机构反洗钱规定》
C
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D
《中华人民共和国反洗钱法》
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考题
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理?()A.仅利用技术手段筛选后直接上报B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质C.对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可疑交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗钱和违法犯罪活动的，则不能将其作为可疑交易报告内容，应当在系统中记录分析排除的合理理由。
考题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。A、进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心B、报告中国人民银行当地分支机构C、报告银行业监督管理委员会D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
考题
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。A、《中国农业银行现金业务操作流程》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《支付结算办法》D、《中国农业银行客户身份识别操作规程》
考题
多选题单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，应做到（）A对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施B关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施C强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测D对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析，防范套现风险
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
单选题金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A
可疑支付交易报告表B
现金支付交易报告表C
转账支付交易报告表D
大额支付交易报告表
考题
单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。A
《银行账户管理办法》B
《中华人民共和国中国人民银行法》C
《大额现金支付登记备案规定》D
《境内外汇账户管理规定》
考题
多选题各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C我行反洗钱方面规定D《人民币银行结算账户管理办法》
考题
单选题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。A
《中国农业银行现金业务操作流程》B
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C
《支付结算办法》D
《中国农业银行客户身份识别操作规程》
考题
单选题单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。A
大额交易B
可疑交易C
大额或可疑交易D
以上均不是
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