考题
金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A.存款B.客户身份C.客户交易D.大额交易
考题
金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()
A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度
考题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()
A.客户身份识别制度B.大额和可疑交易报告制度C.交易信息保存制度D.存款滚动式检查制度
考题
金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度
考题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
考题
金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。
A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构应当按照《中华人民共和国反洗钱》规定建立()制度。
A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
考题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度
考题
在办理个人存款业务时应执行（）制度。A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、反洗钱
考题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
考题
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训制度
考题
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）A、客户身份识别制度B、大额交易报告制度C、交易信息保存制度D、可疑交易报告制度
考题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易报告制度C、建立可疑交易报告制度D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
考题
各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，A、存款实名制度B、客户身份登记制度C、客户身份核查制度D、存款人登记制度
考题
金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易
考题
金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、考评制度D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构反洗钱义务包括（）A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
考题
多选题金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C考评制度D大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）A
客户身份识别制度B
大额交易报告制度C
交易信息保存制度D
可疑交易报告制度
考题
多选题金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）A建立客户身份识别制度B客户身份资料交易记录保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题在办理个人存款业务时应执行（）制度。A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C反洗钱
考题
单选题金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A
存款B
客户身份C
客户交易D
大额交易
考题
多选题金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D反洗钱培训制度
考题
单选题各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，A
存款实名制度B
客户身份登记制度C
客户身份核查制度D
存款人登记制度
考题
单选题金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A
存款B
客户身份C
客户交易D
大额交易
