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各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，

  • A、存款实名制度
  • B、客户身份登记制度
  • C、客户身份核查制度
  • D、存款人登记制度

参考答案

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考题 金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。 A.存款B.客户身份C.客户交易D.大额交易
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考题 某公司在工商银行A市支行开立了基本存款账户，现因经营需要向建设银行B分行申请贷款100万元，经审查同意办理贷款，其应在B分行开立( )。A．基本存款账户B．一般存款账户C．临时存款账户D．个人银行结算账户
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考题 个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。()
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考题 1 5 ．存款人有下列( ) 情况时，可以申请开立个人银行结算账户。A ．使用支票、信用卡等信用支付工具的B ．办理汇兑结算业务的C ．办理定期借记、定期贷记结算业务的D ．办理借记卡结算业务的
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考题 自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户是（）。A、一般存款账户 B、专用存款账户 C、临时存款账户 D、个人银行结算账户
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考题 单位结算卡办法适用于办理结算卡业务的交通银行境内各分支机构。
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考题 通兑的存款凭证，可以在（）辖内任一营业机构办理取款、销户等业务。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行
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考题 在远期结售汇业务中，若收汇日早于履约日，华夏银行将出口收汇款项先存入（），待履约日办理结汇。A、出口收汇待核查存款账户B、客户结算账户C、暂收款项科目D、临时存款
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考题 营业人员在受理业务时，在验证客户有效身份证件的同时，认真核实客户是否符合业务办理的条件，尤其是对享受各种入网补贴、特殊优惠和处于在网协议期内的客户，在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。
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考题 营业人员在受理业务时，在验证客户有效身份证件的同时，认真核实客户是否符合业务办理的条件，尤其是对享受各种入网补贴、（）和处于在网协议期内的客户，在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。
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考题 金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易
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考题 有下列（）情况的存款人可以开立个人银行结算账户。A、使用支票、信用卡等信用支付工具的B、办理汇兑结算业务的C、办理定期借记、定期贷记结算业务的D、办理借记卡结算业务的
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考题 《华夏银行非金融机构法人客户授信调查实施细则》中所指的授信调查人员除各分支行经营部门的客户经理外还包括（）。A、支行行长B、授信审查人员C、专职审批人D、资产清收员
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考题 办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，不得办理（）业务。A、现金存款业务B、现金支付业务C、转账支付业务D、新开子账户业务
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考题 同业拆借业务由总行资金业务部根据授权办理，各分、支行不得办理同业拆借业务。
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考题 对于非核准类银行结算账户，“正式开立之日”为（）的日期。A、存款人办理开户手续的日期B、开户银行为存款人办理开户手续C、中国人民银行当地分支行核准D、存款人办理业务的日期
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考题 企业财务顾问业务属于华夏银行的（）。A、中间业务B、融资业务C、存款业务D、结算业务
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考题 单选题各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，A 存款实名制度B 客户身份登记制度C 客户身份核查制度D 存款人登记制度
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考题 单选题目前华夏银行各分行可以经营的外汇业务不包括（）.A 外汇存款B 外汇贷款C 国际结算D 同业外汇拆借
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考题 单选题办理保理融资的卖方客户必须在保理银行（即办理国内保理业务的华夏银行各分支机构）开立（）。A 美元结算账户B 欧元结算账户C 英镑结算账户D 人民币结算账户
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考题 多选题办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，不得办理（）业务。A现金存款业务B现金支付业务C转账支付业务D新开子账户业务
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考题 多选题有下列（）情况的存款人可以开立个人银行结算账户。A使用支票、信用卡等信用支付工具的B办理汇兑结算业务的C办理定期借记、定期贷记结算业务的D办理借记卡结算业务的
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考题 单选题金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A 存款B 客户身份C 客户交易D 大额交易
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考题 单选题商业银行是依法设立的（）、办理结算等业务的企业法人。A 吸收存款，办理转账结算B 发放贷款，办理付账结算C 吸收公众存款、发放贷款D 按稳健经营原则开展业务
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考题 判断题各分支机构在开办理财业务时，应严格执行大额交易和可疑交易报告制度。A 对B 错
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考题 判断题同业拆借业务由总行资金业务部根据授权办理，各分、支行不得办理同业拆借业务。A 对B 错
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考题 单选题企业财务顾问业务属于华夏银行的（）。A 中间业务B 融资业务C 存款业务D 结算业务
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