网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

在办理个人存款业务时应执行（）制度。

  • A、客户身份识别
  • B、客户身份资料和交易记录保存
  • C、反洗钱

参考答案

更多 “在办理个人存款业务时应执行（）制度。A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、反洗钱” 相关考题
考题 以下关于个人存款账户实名制的相关处理要求说法正确的有()。A.个人存款账户实名制实施前开立存款账户，需继续使用的，在办理第一笔业务时，应出具存折/单等，实名证件，进行账户的重新确认B.开立账户时严格执行实名制规定，加强审查并识别身份，不得为存款人开立假名、匿名账户C.代理他人开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件D.单位不可代个人开立存款账户
查看答案
考题 在借记卡存款业务中,业务人员在办理无卡存款业务时,应视为无折存款交易,20万元(含)以上须经授权后才能办理() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 在办理农户贷款业务时,必须严格执行双人调查制度,相关报告、表格必须双人签字,发现不签、代签的,要追究应签字人的责任。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 商业银行在办理个人存款业务时，下列说法中，正确的是()。A.定期存款存期内计算复利 B.定期存款不能提前支取 C.活期存款100元起存 D.应遵循“存款自愿、取款自由”的原则
查看答案
考题 商业银行在办理个人存款业务时，下列表述中，正确的是（ ）。A.活期存款100元起存 B.定期存款不能提前支取 C.应遵循“存款自愿、取款自由”的原则 D.定期存款存款期内计算复利
查看答案
考题 银行在办理存款业务核算时应符合（）的要求。A、维护存款人的合法权益B、先收款后记帐C、正确、及时把办理存款业务D、不得为存款人垫款
查看答案
考题 在办理农户贷款业务时，必须严格执行双人调查制度，相关报告、表格必须双人签字，发现不签、代签的，要追究应签字人的责任。
查看答案
考题 为强化保理监管专户管理。在办理保理业务时应开立（）专户，确保货款回笼至专户。A、应收账款还款专户B、存款专户C、贷款专户D、临时专户
查看答案
考题 银行出纳业务是银行各项业务的重要组成部分，在办理现金出纳业务时，应坚持的基本原则有（）。A、查库制度B、双人押运C、复核制度D、交接制度
查看答案
考题 以下关于柜员办理业务的原则，说法正确的有（）。A、柜员在办理业务时，严格执行现金收入先收款后记账原则B、柜员在办理业务时，严格执行现金付出先付款后记账原则C、柜员在办理业务时，转账业务先记借方账户后记贷方账户D、柜员在办理业务时，转账业务先记贷方账户后记借方账户
查看答案
考题 在办理贷款业务时，应（）A、尽职进行贷款调查B、按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度C、借款合同采用格式条款需公示
查看答案
考题 柜员执行6871农信银个人通存通兑交易办理本转异业务时，系统联机输出（）凭证。A、个人业务存款B、个人业务取款C、个人业务转账
查看答案
考题 在办理个人网银盾业务时应坚持“本人办、本人签、交本人”的原则。
查看答案
考题 网点在办理2000年4月1日前开立的个人存款账户的第一笔业务时，应要求客户出示本人有效实名身份证明文件，进行账户及存款人身份的重新核实。
查看答案
考题 在办理个人业务时，下列哪些业务可以是代理人来办理的（）。A、个人帐户开户（2723交易）B、个人账户销户（2724交易）C、个人账户取款（2793交易）D、牡丹卡取款（2793交易）E、个人账户存款（2799交易）
查看答案
考题 在办理司法协助业务中，公安机关（电信诈骗）无权办理（）业务。A、查询单位存款信息B、冻结个人存款C、扣划单位存款D、资金返还
查看答案
考题 当发现个人账户通兑业务错做成通存业务时，应第一时间执行（）A、错账控制B、自动冲正C、业务撤销D、存款冲销
查看答案
考题 鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化，相关规章制度将随之更新变化，柜员在办理相关业务时应注意：处理业务时要坚持按交易主体区分（）。A、中国居民B、外国居民C、境内个人D、境外个人
查看答案
考题 单选题为强化保理监管专户管理。在办理保理业务时应开立（）专户，确保货款回笼至专户。A 应收账款还款专户B 存款专户C 贷款专户D 临时专户
查看答案
考题 单选题商业银行在办理个人存款业务时，下列说法中，正确的是（ ）。A 定期存款存期内计算复利B 定期存款不能提前支取C 活期存款100元起存D 应遵循“存款自愿、取款自由”的原则
查看答案
考题 多选题银行在办理存款业务核算时应符合（）的要求。A维护存款人的合法权益B先收款后记帐C正确、及时把办理存款业务D不得为存款人垫款
查看答案
考题 单选题柜员执行6871农信银个人通存通兑交易办理本转异业务时，系统联机输出（）凭证。A 个人业务存款B 个人业务取款C 个人业务转账
查看答案
考题 单选题当发现个人账户通兑业务错做成通存业务时，应第一时间执行（）A 错账控制B 自动冲正C 业务撤销D 存款冲销
查看答案
考题 多选题在办理个人存款业务时应执行（）制度。A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C反洗钱
查看答案
考题 单选题在办理司法协助业务中，公安机关（电信诈骗）无权办理（）业务。A 查询单位存款信息B 冻结个人存款C 扣划单位存款D 资金返还
查看答案
考题 多选题鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化，相关规章制度将随之更新变化，柜员在办理相关业务时应注意：处理业务时要坚持按交易主体区分（）。A中国居民B外国居民C境内个人D境外个人
查看答案
考题 多选题在办理贷款业务时，应（）A尽职进行贷款调查B按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度C借款合同采用格式条款需公示
查看答案
热门标签
最新试卷