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金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度()
- A、客户身份识别制度
- B、大额交易报告制度
- C、交易信息保存制度
- D、可疑交易报告制度
参考答案
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考题
金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度
考题
金融机构的反洗钱核心义务包括()。A、依法建立和实施客户身份识别制度B、依法建立客户身份资料保存制度C、依法建立交易记录保存制度D、依法执行大额交易报告制度E、依法执行可疑交易报告制度
考题
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立()制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A、反洗钱组织领导制度B、风险等级划分制度C、宣传与培训制度D、客户身份识别制度
考题
单选题金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立()制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A
反洗钱组织领导制度B
风险等级划分制度C
宣传与培训制度D
客户身份识别制度
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括( )。A建立健全客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C大额交易报告制度D可疑交易报告制度E交易记录保存制度
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