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多选题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
A

建立客户身份识别制度

B

建立大额交易报告制度

C

建立可疑交易报告制度

D

建立客户身份资料和交易记录保存制度


参考答案

参考解析
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考题 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?

考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度

考题 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A、金融机构反洗钱牵头部门负责人B、金融机构反洗钱高级管理人员C、金融机构的负责人D、金融机构直接负责的董事

考题 《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?

考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。 A、中华人民共和国公民B、中华人民共和国的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

考题 下列说法有误的是( )。A.我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B.根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息C.妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件D.根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上

考题 《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。此题为判断题(对,错)。

考题 《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )A.明确了国务院反洗钱行政主管部门B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施D.明确了违反该法律应承担的法律责任

考题 反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。A、国务院反洗钱行政主管部门B、国务院金融监督管理机构C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

考题 2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考题 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

考题 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?

考题 《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体?

考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A、中华人民共和国境内设立的金融机构B、中华人民共和国境外设立的金融机构C、特定非金融机构

考题 《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?

考题 《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易报告制度C、建立可疑交易报告制度D、建立客户身份资料和交易记录保存制度

考题 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A、金融机构B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C、银行业、证券业、保险业从业机构D、银行

考题 多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A中华人民共和国境内设立的金融机构B中华人民共和国境外设立的金融机构C特定非金融机构

考题 多选题《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

考题 问答题《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?

考题 多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括:()。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

考题 判断题《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。A 对B 错

考题 多选题《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()A建立客户身份识别制度B建立大额交易报告制度C建立可疑交易报告制度D建立客户身份资料和交易记录保存制度

考题 问答题为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?

考题 问答题《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?

考题 判断题《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。A 对B 错

考题 单选题金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A 金融机构反洗钱牵头部门负责人B 金融机构反洗钱高级管理人员C 金融机构的负责人D 金融机构直接负责的董事