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《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
参考答案
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考题
下面()不是反洗钱法律制度的发展趋势
A、从单纯打击转向的预防与打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、法律所规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变成防资助大规模杀伤性武器扩散
考题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构，是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()
考题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
A、个体工商户B、商贸流通企业C、生产制造企业D、金融机构和特定非金融机构
考题
反洗钱法律制度的发展趋势包括()A.从单纯打击转向预防与打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
考题
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）A、从单纯打击转向预防与打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
考题
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
多选题在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C特定非金融机构应履行的反洗钱义务D对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（ ）。A建立健全客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C大额交易报告制度D可疑交易报告制度E交易记录保存制度
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