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单选题
各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，
A
存款实名制度
B
客户身份登记制度
C
客户身份核查制度
D
存款人登记制度
参考答案
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考题
以下哪类客户不是网上银行的适用客户（）A、不愿在柜台排队等待的潜在客户群。B、在柜面办理汇款、缴费等结算业务较多的客户群。C、办理存款、取款等现金结算业务较多的客户群。D、容易接受新鲜事物，喜欢体验新型业务模式的年轻人。
考题
营业人员在受理业务时，在验证客户有效身份证件的同时，认真核实客户是否符合业务办理的条件，尤其是对享受各种入网补贴、特殊优惠和处于在网协议期内的客户，在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。
考题
营业人员在受理业务时，在验证客户有效身份证件的同时，认真核实客户是否符合业务办理的条件，尤其是对享受各种入网补贴、（）和处于在网协议期内的客户，在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。
考题
邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行实名制有关规定，加强对个人存款账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名、匿名账户。柜员办理业务时需将证件号码所有字符，含（）等完整输入到系统中，证件类型选择户口簿时，证件号码需输入户口簿上记载的身份证号码。A、汉字B、英文字母C、数字D、半角括号
考题
客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（）办理；由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。A、本人有效身份证件、存款证明申请书B、本人有效身份证件C、存款证明申请书D、本人有效身份证件、存款凭证
考题
多选题下述属于移动式远程柜面使用岗工作职责的是（）A负责为客户办理业务前的相关准备工作，确保设备电量充足、系统运行正常、设备连接正常、网络通讯正常、凭证准备充分。B遵循KYC和KYB原则，负责主动了解存款人的身份、常住地址、从事职业等信息及真实意愿，认真审核并记录客户的身份信息，履行尽职调查的义务。C负责向客户介绍所办理业务的相关情况，提示业务风险，确保客户业务办理的真实意愿，并指导、协助客户完成业务办理。D严格执行总/分行业务操作制度/流程，负责各类业务的审核工作。
考题
单选题以下那类客户不是网上银行的适用客户（）A
不愿在柜台排队等待的潜在客户群；B
在柜面办理汇款、缴费等结算业务较多的客户群；C
在柜面办理存款、取款等现金结算业务较多的客户群；D
容易接受新鲜事物，喜欢体验新型业务模式的年轻人。
考题
单选题客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（）办理；由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。A
本人有效身份证件、存款证明申请书B
本人有效身份证件C
存款证明申请书D
本人有效身份证件、存款凭证
考题
多选题各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。A印鉴与预留银行印鉴相符B经办人员身份证明C各要素是否齐全、清晰、准确D付款单位账户上是否有足够资金
考题
单选题以下哪类客户不是网上银行的适用客户（）A
不愿在柜台排队等待的潜在客户群。B
在柜面办理汇款、缴费等结算业务较多的客户群。C
办理存款、取款等现金结算业务较多的客户群。D
容易接受新鲜事物，喜欢体验新型业务模式的年轻人。
考题
判断题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。A
对B
错
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