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从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。
- A、设立空壳公司
- B、非法集资
- C、开立空头支票
- D、洗钱
参考答案
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考题
关于票据业务禁止规定,正确的是( )
A.严禁与票据掮客或中介发生业务往来B.严禁办理无真实贸易背景的商业汇票承兑、贴现C.严禁跨区域上门办理贴现D.严禁未见票、未审票，先划款等逆流程操作
考题
不开立结算帐户、申请办理贴现业务的客户原则上应满足一下条件（）。A、我国大中型企业，无不良信用记录，B、贸易背景真实，票据贴现量大，C、综合收益好，D、申请贴现的票据票面无背书、盖章等瑕疵。
考题
办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A、严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B、严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C、严禁办理未经查询的票据贴现业务。D、严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E、严格调查、审查、审品。F、制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
以下不属于银行承兑汇票贴现业务办理环节中可能遇到的风险的是（）A、客户提供的银行承兑汇票没有真实的贸易背景B、伪造、变造票据风险C、经办人员未认真填写致使贴现协议出现涂改、挖补等，使贴现协议的法律效力受到影响D、票据到期后票款逾期到账风险
考题
判断题办理买方或协议付息票据贴现业务，除参照普通商票贴现从贸易背景、票据的真实性、贴现资金用途等方面严格审查外，还应按照合同约定以买方企业支付全部或部分贴现利息为发放贴现款的先决条件。A
对B
错
考题
多选题小微企业商票贴现业务中，经营部门的主要工作职责包括（）。A负责拓展票据贴现客户B调查商业承兑汇票及相关资料的真实有效性，调查票据的贸易背景C授信额度申请，受理票据贴现业务D负责票据贴现后的台账登记、监测预警、到期提醒及催清收等
考题
多选题办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C严禁办理未经查询的票据贴现业务。D严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E严格调查、审查、审品。F制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
单选题以下不属于银行承兑汇票贴现业务办理环节中可能遇到的风险的是（）A
客户提供的银行承兑汇票没有真实的贸易背景B
伪造、变造票据风险C
经办人员未认真填写致使贴现协议出现涂改、挖补等，使贴现协议的法律效力受到影响D
票据到期后票款逾期到账风险
考题
多选题不开立结算帐户、申请办理贴现业务的客户原则上应满足一下条件（）。A我国大中型企业，无不良信用记录，B贸易背景真实，票据贴现量大，C综合收益好，D申请贴现的票据票面无背书、盖章等瑕疵。
考题
多选题为建立全面合规管理文化，严禁办理没有真实贸易背景的（）A现金业务B票据承兑业务C票据贴现业务D信用证业务
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