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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()

  • A、口头通知
  • B、解除封存通知书
  • C、解除封存清单
  • D、解除封存的公函

参考答案

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考题 对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。() A.《反洗钱调查封存清单》期满后B.封存48小时后,未接到继续封存通知的C.按照《解除封存通知书》后D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的

考题 反洗钱调查结束后,《解除封存通知书》由中国人民银行制作。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。此题为判断题(对,错)。

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。此题为判断题(对,错)。

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

考题 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()A、制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见B、反洗钱调查报告表的批准C、解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)D、报案(针对需要报案的情况)E、立卷归档

考题 对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()A、《反洗钱调查封存清单》期满后B、封存48小时后,未接到继续封存通知的C、按照《解除封存通知书》后D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的

考题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。

考题 调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。A、《反洗钱协查封存清单》B、《反洗钱材料封存清单》C、《反洗钱调查封存清单》D、《反洗钱资料封存清单》

考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

考题 在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》(2006)C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则

考题 在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()A、拒绝调查的权利B、清点并保存封存清单的权利C、逾期自动解除封存的权利D、逾期自动解除冻结的权利

考题 单选题下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》(2006)C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 单选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()A 口头通知B 解除封存通知书C 解除封存清单D 解除封存的公函

考题 多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()A被调查对象的开户申请书B资金交易明细清单C与被调查对象有关的电子数据D监控录像E代办人身份证明

考题 判断题《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A 对B 错

考题 多选题下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》(2006)C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)E《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

考题 单选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存()A 封存期满7天B 封存期满1个月C 封存期满6个月D 经批准结束调查的

考题 多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()A被调查对象的基本情况B可疑交易活动是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D被调查对象的关联交易情况E其他与可疑交易活动有关的事实

考题 多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

考题 单选题在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》(2006)C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 问答题简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》制定目的和主要内容。

考题 多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则

考题 单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。A 《中国人民银行行政处罚程序规定》B 《中华人民共和国反洗钱法》C 《金融机构反洗钱规定》D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 单选题调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。A 《反洗钱协查封存清单》B 《反洗钱材料封存清单》C 《反洗钱调查封存清单》D 《反洗钱资料封存清单》