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多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A

被调查对象的基本情况

B

可疑交易活动是否属实

C

可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D

被调查对象的关联交易情况

E

其他与可疑交易活动有关的事实


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考题 实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。 A.调查组到场人员至少为2人B.出示《中国人民银行执法证》C.出示《反洗钱调查通知书》D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

考题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。 A、2B、3C、4D、5

考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

考题 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。此题为判断题(对,错)。

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

考题 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。

考题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。

考题 在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

考题 实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()A、调查组到场人员至少为2人B、出示《中国人民银行执法证》C、出示《反洗钱调查通知书》D、向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

考题 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则

考题 单选题下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》(2006)C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

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考题 判断题《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A 对B 错

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考题 多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

考题 问答题简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》制定目的和主要内容。

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