网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

  • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

参考答案

更多 “在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前” 相关考题
考题 事故调查组成员应当在事故调查组统一领导下工作,并对事故调查组负责。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?
查看答案
考题 关于拟定调查方案，下列说法正确的是：A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
查看答案
考题 事故调查组成员在事故调查工作中应当()。 A、诚信公正B、恪尽职守C、遵守事故调查组的纪律D、保守事故调查的秘密
查看答案
考题 事故调查组成员在事故调查过程中应当恪尽职守,遵守事故调查组的纪律,保守事故调查的()。 A.秘密B.真相C.内容
查看答案
考题 以下选项中事故调查组成员在事故调查工作中的行为正确的是( )。 A.应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律B.可将事故调查的秘密私底下告知信任的人C.未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息D.在事故调查期间可以擅自离开
查看答案
考题 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。 A、调查立项表B、调查实施方案C、现场检查实施方案D、年内工作计划
查看答案
考题 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 市县党政主要领导任期经济责任审计应注重审计调查,下面说法正确的是( )。浙审责[2011]86号第9.10.11条,在制订审计实施方案前,应当进行充分的审计调查,而不是可以进行审前调查,应是必须进行审前调查。 A.在制定审计实施方案前，应当广泛听取各方面的意见B.审计机关实施经济责任审计时，应当召开审计进点会进行政绩测评C.审计人员应当向书记、市县长本人以及相关部门的主要负责人进行谈话D.可以进行审前调查
查看答案
考题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，在无特殊情况下，事故调查组应当自事故发生之日起（　）日内提交事故调查报告。A.30 B.60 C.90 D.120
查看答案
考题 一般情况下，事故调查组应当自（ ）之日起60d内提交事故调查报告。A.事故发生 B.事故调查组进驻现场 C.事故原因确定 D.事故调查组成立
查看答案
考题 事故调查组成员在事故调查工作中应当（）、（），遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。
查看答案
考题 案件调查前应主要做好的准备工作是成立调查组，熟悉案情和相关法规，（）A、向领导请示B、外围调查C、制订调查方案
查看答案
考题 调查组在调查工作结束后七日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。经组织调查的部门同意，调查工作即告结束。
查看答案
考题 哪些情况下应当成立调查组？调查组如何分工？
查看答案
考题 在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
查看答案
考题 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
查看答案
考题 调查组在调查工作结束后（）d内，应当将调查报告送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。A、7B、10C、15D、20
查看答案
考题 判断题调查组在调查工作结束后七日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。经组织调查的部门同意，调查工作即告结束。A 对B 错
查看答案
考题 多选题事故调查组成员在事故调查工作中应当（）。A诚信公正、恪尽职守B遵守事故调查组的纪律C保守事故调查的秘密D指导企业工作
查看答案
考题 问答题哪些情况下应当成立调查组？调查组如何分工？
查看答案
考题 填空题事故调查组成员在事故调查工作中应当（）、（），遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。
查看答案
考题 多选题事故调查组成员在事故调查工作中应当A诚信公正B恪尽职守C遵守事故调查组的纪律D保守事故调查的秘密
查看答案
考题 判断题对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。A 对B 错
查看答案
考题 单选题调查组在调查工作结束后（）d内，应当将调查报告送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。A 7B 10C 15D 20
查看答案
考题 单选题重大事故调查组在调查工作结束后（　）日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。A 5B 10C 15D 20
查看答案
考题 单选题在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
查看答案
热门标签
最新试卷