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在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()

  • A、拒绝调查的权利
  • B、清点并保存封存清单的权利
  • C、逾期自动解除封存的权利
  • D、逾期自动解除冻结的权利

参考答案

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考题 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的,金融机构将其保存至()。A.发洗钱调查工作结束B.反洗钱调查工作结束之后的1年C.反洗钱调查工作结束之后的3年D.反洗钱调查工作结束之后的5年

考题 在反洗钱行政调查过程中,金融机构的义务有哪些?

考题 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正询问笔录的权利C.清点及封存清单的权利D.逾期自动解除冻结的权利

考题 下列说法中,不正确的()。 A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权

考题 在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?

考题 根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

考题 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

考题 在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、提供调查经费的义务D、不得拒绝和阻碍义务

考题 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

考题 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利()A、拒绝调查的权利B、核对、补充和更正询问笔录的权利C、清点及封存清单的权利D、逾期自动解除冻结的权利

考题 在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()A、拒绝调查的权利B、核对、补充和更正讯问笔录的权利C、清点并保存封存清单的权利D、逾期自动解除冻结的权利E、获得救济的权利

考题 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

考题 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。

考题 简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

考题 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()A、拒绝调查的权利B、获得救济的权利C、核对、补充和更正讯问笔录的权利D、逾期自动解除冻结的权利

考题 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()A、金融机构主管B、金融机构有关人员C、非金融机构工作人员D、金融机构反洗钱工作人员

考题 金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括()A、调查人员违反规定程序的,金融机构有拒绝调查的权利。B、核对、补充和更正讯问笔录的权利。C、清点及封存清单的权利。D、逾期自动解除冻结的权利。

考题 单选题下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》(2006)C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 单选题在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()A 拒绝调查的权利B 获得救济的权利C 核对、补充和更正讯问笔录的权利D 逾期自动解除冻结的权利

考题 单选题在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()A 拒绝调查的权利B 清点并保存封存清单的权利C 逾期自动解除封存的权利D 逾期自动解除冻结的权利

考题 判断题在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。A 对B 错

考题 多选题在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()A拒绝调查的权利B核对、补充和更正讯问笔录的权利C清点并保存封存清单的权利D逾期自动解除冻结的权利E获得救济的权利

考题 多选题金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括()A调查人员违反规定程序的,金融机构有拒绝调查的权利。B核对、补充和更正讯问笔录的权利。C清点及封存清单的权利。D逾期自动解除冻结的权利。

考题 单选题根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()A 调查可疑交易活动B 可疑交易活动需要进一步核查C 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

考题 单选题根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:()A 金融机构主管B 金融机构有关人员C 非金融机构工作人员D 金融机构反洗钱工作人员

考题 问答题简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

考题 单选题在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()A 配合调查义务B 如实提供信息义务C 提供调查经费的义务D 不得拒绝和阻碍义务