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多选题
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）
A
应当经高级管理层的批准
B
应当报告中国人民银行
C
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D
登记客户身份基本信息
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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考题
金融机构通过第三识别客户身份的,应当确保第三已经采取符合反洗法要求的客户身份识别措施,第三未采取符合反洗法要求的客户身份识别措施的,由此产生的责任由()承担。
A、第三;B、该金融机构;C、不承担责任;D、客户自己承担。
考题
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()A.应当经高级管理层的批准B.应当报告中国人民银行C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。()
考题
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？A.应当经负责人批准B.应当经高级管理层批准C.应当报告当地中国人民银行分支机构D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
考题
银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时B、对公客户办理代发工资时C、对公客户办理转账汇款业务时D、为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A
为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B
通过第三方识别客户身份C
为客户开立假名账户D
为客户开立匿名账户
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
考题
问答题客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
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