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多选题
客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）
A
提供服务
B
与其进行交易
C
开立匿名账户
D
开立假名账户
参考答案
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解析：
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考题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份?()A.实行严格的身份认证措施B.采取相应的技术保障手段C.强化内部管理程序D.弱化内部管理程序
考题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。此题为判断题(对，错)。
考题
《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务
考题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）A、实行严格的身份认证措施B、采取相应的技术保障手段C、强化内部管理程序D、弱化内部管理程序
考题
下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有（）。A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B、与客户建立信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D、委托第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施E、第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任
考题
判断题客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。A
对B
错
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