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商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
参考答案
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考题
根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
考题
证券公司营业部为客户办理下列( )账户业务时,应严格坚持账户实名制度,严格审核客户身份信息,进行客户身份识别。 A.资金账户的开立、注销 B.代理开放式基金账户的开立、注销 C.开通非柜面交易委托方式 D.指定商业银行签约、变更,修改银行账户资料
考题
证券公司营业部在为客户办理下列( )账户业务时,应当进行客户身份识别。
A.资金账户的开立、注销 B.信用账户的开立、注销C.客户资料修改 D.增加服务品种
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