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中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?

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考题 中国于()年通过金融行动特别工作级(FATF)的评估,成为其正式成员 A、2000年;B、2003年;C、2007年;D、2009年。

考题 金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

考题 金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?

考题 金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?

考题 我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

考题 中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?

考题 简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。

考题 简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

考题 我国于()年成为金融行动特别工作组正式成员A.2005B.2006C.2007D.2008

考题 我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

考题 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;E、直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格

考题 (),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A、2004年2月B、2005年1月C、2005年10月D、2006年1月

考题 金融行动特别工作组的英文简称为()A、CFAB、FTFC、CATFD、FATF

考题 按照预定工作目标,中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组(FATF),成为其正式成员?

考题 2007年6月28日,金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。

考题 我国于()年成为金融行动特别工作组正式成员。A、2005B、2006C、2007D、2008

考题 2007年(),金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。A、6月28日B、3月28日C、3月1日D、6月1日

考题 问答题简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

考题 问答题简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。

考题 判断题我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()A 对B 错

考题 多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

考题 判断题我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。A 对B 错

考题 单选题我国于()年成为金融行动特别工作组正式成员。A 2005B 2006C 2007D 2008

考题 问答题按照预定工作目标,中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组(FATF),成为其正式成员?

考题 单选题2007年(),金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。A 6月28日B 3月28日C 3月1日D 6月1日

考题 判断题2007年6月28日,金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。A 对B 错

考题 单选题(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A 2004年2月B 2005年1月C 2005年10月D 2006年1月