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单选题
2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
A
6月28日
B
3月28日
C
3月1日
D
6月1日
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解析：
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考题
判断题银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。A
对B
错
考题
单选题（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A
分行复核人员B
支行录入人员C
总行汇总人员D
总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
考题
多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A《金融机构反洗钱规定》B《人民币银行结算帐户管理办法》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
考题
多选题各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）A进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况B进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源C经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系D合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
考题
问答题某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
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