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多选题
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）
A
《金融机构反洗钱规定》
B
《人民币银行结算帐户管理办法》
C
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
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考题
由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是()
A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
考题
为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。
A、《金融机构反洗钱规定》B、《反洗钱法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
考题
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有：A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
考题
下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》
考题
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E、《反洗钱工作管理办法》
考题
“一法四令”是指那些（）A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
考题
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
考题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）A、《刑法》关于洗钱罪的规定B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
单选题下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。A
《银行账户管理办法》B
《中华人民共和国中国人民银行法》C
《大额现金支付登记备案规定》D
《境内外汇账户管理规定》
考题
多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
考题
多选题反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B《金融机构反洗钱规定》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E《反洗钱工作管理办法》
考题
单选题中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）。A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
单选题在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
单选题我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指（）A
《个人存款账户实名制规定》B
《金融机构管理规定》C
《大额现金支付登记备案规定》D
《金融机构反洗钱规定》
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