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多选题
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）
A
《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B
《金融机构反洗钱规定》
C
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D
《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E
《反洗钱工作管理办法》
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考题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构，是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()
考题
下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》
考题
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E、《反洗钱工作管理办法》
考题
“一法四令”是指那些（）A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
考题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A、特大洗钱嫌疑B、洗钱嫌疑C、重大洗钱嫌疑D、违反反洗钱规定
考题
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
考题
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱保密管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A《金融机构反洗钱规定》B《人民币银行结算帐户管理办法》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
考题
单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。A
《银行账户管理办法》B
《中华人民共和国中国人民银行法》C
《大额现金支付登记备案规定》D
《境内外汇账户管理规定》
考题
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A
金融机构反洗钱规定B
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A
特大洗钱嫌疑B
洗钱嫌疑C
重大洗钱嫌疑D
违反反洗钱规定
考题
问答题《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
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