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金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()

  • A、开展新的现场评估
  • B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;
  • C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;
  • D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;
  • E、直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格

参考答案

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考题 判断题金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。A 对B 错

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考题 单选题2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有()A 9项B 10项C 7项D 8项

考题 单选题金融行动特别工作组的工作目标是()。A 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C 在全球推动反洗钱专门立法D 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势