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《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法(2004)》对每项建议设定了哪几种评估级别?()

  • A、合规
  • B、基本合规
  • C、部分合规
  • D、不合规
  • E、不适用

参考答案

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考题 金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。 A、2001年B、2004年C、2005年D、2012年

考题 金融行动特别工作组发布首份关于反洗的《四十项建议》是在() A、1989-10-1B、1990-2-1C、1996-6-1D、1996-2-1

考题 金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

考题 金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?

考题 金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?

考题 金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()

考题 金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。()

考题 金融行动特别工作组《40+9项建议》的核心内容是什么?

考题 简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

考题 金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有()。A.9项B.10项C.7项D.8项

考题 金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。此题为判断题(对,错)。

考题 金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()A.1989-10-1B.1990-2-1C.1996-6-1D.1996-2-1

考题 金融行动特别工作组的工作目标是()。A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C、在全球推动反洗钱专门立法D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

考题 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;E、直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格

考题 2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有()A、9项B、10项C、7项D、8项

考题 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。

考题 金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动

考题 2001年10月,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。

考题 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

考题 问答题简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

考题 多选题《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法(2004)》对每项建议设定了哪几种评估级别?()A合规B基本合规C部分合规D不合规E不适用

考题 判断题金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。A 对B 错

考题 问答题金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?

考题 多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

考题 多选题我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()A金融机构B特定非金融机构C完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求D与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致E需要进一步扩展

考题 多选题金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施D对成员国开展互评估活动

考题 单选题2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有()A 9项B 10项C 7项D 8项