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单选题
当代理人持储户的存折(单)、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应(),并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
A

核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件

B

核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件

C

同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

D

核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件


参考答案

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考题 银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点? ( ) A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况,应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

考题 客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐 客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对,错)。

考题 银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如斗身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

考题 同一客户持5份(含)以上不同户名的存折.银行卡或存单办理取款业务的,无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件。判断对错

考题 当代理人持储户的存折(单)、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应(),并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

考题 同一营业网点在办理大额转账业务时,如对先前获得的身份信息真实性存在疑义,应重新进行联网核查。

考题 农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A、机构法人客户B、单一企业法人客户C、集团法人客户D、自然人客户

考题 农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。A、个人征信系统B、企业征信系统C、公民身份信息系统D、信用评级系统

考题 代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的,应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。

考题 持居民身份证开通电话银行服务的,还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份(含委托人及代理人)进行核查。同时,需对委托人及代理人进行()的核查。A、财务情况B、社会背景C、户籍情况D、反洗钱“黑名单”

考题 同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。

考题 通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的,应()为其办理网上银行业务。A、直接B、酌情C、拒绝D、尽快

考题 办理上门开户业务时,必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。

考题 下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查?()A、挂失存折B、兑换2000美圆C、开个人结算户D、新开保管箱E、挂失密码

考题 多选题同一客户持5份(含)以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的,应()。A无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件B逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码C留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件D单笔取款金额达到规定限额以上的,应根据有关规定进行客户身份识别

考题 判断题同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。A 对B 错

考题 判断题代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的,应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。A 对B 错

考题 单选题当代理人持支票办理转账业务,且单笔转账金额达到标准时,应(),并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A 核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B 核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C 同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D 核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

考题 多选题个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应()。A审核身份证真实有效B仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符C通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查D打印核查结果并签章

考题 多选题个人客户到我*行营业网点办理银行卡ATM转账业务开通,柜员应审核的内容有()。A核对有效身份证件,按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对,联网核查并打印核查结果B审核轻松理财申请书上填写的卡号是否完整、正确C申请人是否已在规定处签名D审核轻松理财申请书上填写的单笔转账金额、当日转账累计总额是否完整、正确

考题 单选题持居民身份证开通电话银行服务的,还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份(含委托人及代理人)进行核查。同时,需对委托人及代理人进行()的核查。A 财务情况B 社会背景C 户籍情况D 反洗钱“黑名单”

考题 多选题客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下()业务时,应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录。A开立外币账户。B5000美元的账户发汇业务。C单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务。D单笔等值1万美元以上(含)的现金存取款业务。

考题 多选题下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查?()A挂失存折B兑换2000美圆C开个人结算户D新开保管箱E挂失密码

考题 判断题同一营业网点在办理大额转账业务时,如对先前获得的身份信息真实性存在疑义,应重新进行联网核查。A 对B 错

考题 单选题农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A 机构法人客户B 单一企业法人客户C 集团法人客户D 自然人客户

考题 单选题个人客户办理电话银行转账签约、柜员登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别,并审核申请表内容填写无误后,启动()界面进行办理。A “3765对私客户通用业务集中签约”B “3770对公客户通用业务集中签约”C “3769对私客户通用业务集中签约”D “3768电话银行转账信息查询”

考题 多选题批量开立代发工资存折(卡),系统自动生成密码,代发工资单位员工持存折(卡)办理第一笔取款业务时,必须()。A持本人有效身份证件到柜面进行修改密码B若代理人代为修改密码时,应同时出具代理人有效身份证件,并留存身份证复印件C不修改密码,直接办理业务D如不修改密码,不能办理取款或转账等业务