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农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
- A、机构法人客户
- B、单一企业法人客户
- C、集团法人客户
- D、自然人客户
参考答案
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考题
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。A.核验借方账户客户的有效身份证件B.核验代理人的有效身份证件C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D.免验客户证件
考题
当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
考题
农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A、个人征信系统B、企业征信系统C、公民身份信息系统D、信用评级系统
考题
为客户申请交易编码时，期货公司应当（）A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、以上说法都不对。
考题
对个人客户基本资料的初步审查的内容有（）。A、提交的材料是否齐全，要素是否符合农合机构的要求B、客户及保证人的身份证件是否真实、有效C、担保材料是否符合农合机构的有关规定D、客户提供的指定放款账户是否为农合机构开立的账户E、出质人、抵押人的身份证件是否真实、有效
考题
多选题银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）A对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。B对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。D销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
考题
多选题办理农信银通存（存折）业务时，柜员收到客户提交的存折（或存折账号）及通存通兑业务凭证时，应进行以下处理，其中正确的是（）。A审核存折是否为异地农村信用社的存折B凭证内容填写是否完整、正确C办理大额存现客户提供的身份证件是否合法、有效D担心产生操作风险，推荐其去其他机构办理
考题
单选题当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A
核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B
核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C
同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D
核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
考题
单选题当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A
核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B
核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C
同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D
核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
考题
单选题农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A
机构法人客户B
单一企业法人客户C
集团法人客户D
自然人客户
考题
单选题办理指定交易，证券公司应当（）A
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D
以上说法都不对。
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