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多选题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）
A
对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B
对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C
对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D
销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
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考题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点? ( )
A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况，应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
人民币贷款类业务终止环节客户身份识别有哪些要点?()
A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。B.销户时对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。C.销户时由其他单位或他人代办分期还款的应注意调查贷款是否被挪用D.销户后银行可将客户资料一并销毁
考题
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）A、对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
营业机构在为客户办理销户手续时，应核对其存款账户余额是否相符及（）。A、贷款及贴现资金是否收回B、银行承兑汇票、保函及其它保证业务是否履行完毕C、是否有未支付的支票等付款凭证D、以上均是
考题
下列关于客户预留印鉴注销的说法，错误的是（）。A、撤销人民币单位银行结算账户时需办理预留印鉴注销手续B、办理印鉴注销手续时，柜员需核对印鉴卡C、客户丢失印鉴卡（客户留存联），开户行应要求其提交加盖公章的书面说明D、客户销户时将预留印鉴先行销毁，开户行可凭印鉴卡（客户留存联）为其办理销户手续
考题
多选题人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）A销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。B销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源于借款人的权属关系。C销户时，有其他单位或他人代办分期还款的，应注意待查贷款是否被挪用D销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
考题
多选题银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）A对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。B对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息C对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码D销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
单选题营业机构在为客户办理销户手续时，应核对其存款账户余额是否相符及（）。A
贷款及贴现资金是否收回B
银行承兑汇票、保函及其它保证业务是否履行完毕C
是否有未支付的支票等付款凭证D
以上均是
考题
单选题下列关于客户预留印鉴注销的说法，错误的是（）。A
撤销人民币单位银行结算账户时需办理预留印鉴注销手续B
办理印鉴注销手续时，柜员需核对印鉴卡C
客户丢失印鉴卡（客户留存联），开户行应要求其提交加盖公章的书面说明D
客户销户时将预留印鉴先行销毁，开户行可凭印鉴卡（客户留存联）为其办理销户手续
考题
判断题个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。A
对B
错
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