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银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点? ( )
A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况，应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
参考答案
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人民币贷款业务终止环节,客户身份识别要点有()。
A.销户时,对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源,是否存在可疑情况B.销户时,对客户未说明偿还贷款来源或借款人资产状况不符的,银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系C.销户时,由其他单位或他人代办分期还款的,应注意调查贷款是否被挪用D.销户后,银行可将客户销户资料一并销毁
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外汇贷款类业务终止环节客户身份识别有哪些要点?()
A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的与借款人资产状况不符的银行应深入调查B.销户时无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的都只审核法人代表明文件的真实性C.销户时其相应的外乎贷款业务是否结清D.销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
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人民币贷款类业务终止环节客户身份识别有哪些要点?()
A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。B.销户时对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。C.销户时由其他单位或他人代办分期还款的应注意调查贷款是否被挪用D.销户后银行可将客户资料一并销毁
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银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
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人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有哪些要点?()A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。B、销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源于借款人的权属关系。C、销户时，有其他单位或他人代办分期还款的，应注意待查贷款是否被挪用D、销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
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