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多选题
同一客户持5份(含)以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的,应()。
A

无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件

B

逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码

C

留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件

D

单笔取款金额达到规定限额以上的,应根据有关规定进行客户身份识别


参考答案

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更多 “多选题同一客户持5份(含)以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的,应()。A无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件B逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码C留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件D单笔取款金额达到规定限额以上的,应根据有关规定进行客户身份识别” 相关考题
考题 同一客户持5份(含)以上不同户名的存折.银行卡或存单办理取款业务的,无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件。判断对错

考题 查询人民币冠字号码,查询人应在办理取款业务之日起20个工作日内(含取款当日),需提交哪些材料()A、有效证件B、假币实物或《假币收缴凭证》C、办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等)D、人民币冠字号码查询申请表

考题 在办理业务过程中,遇客户持未打印户名的旧存单(折)办理业务的,柜员应要求客户将户名填写在凭条(存单)的“户名”栏,核对与计算机记录的户名相符后方可办理相关手续。

考题 客户到柜台办理有折现金取款,柜员按照客户告知的取款货币、金额选择本交易,此交易适用于()。A、个人活期存折结算账户的现金支取业务B、存单业务C、人个支票业务D、单位取款业务

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考题 以下哪些情况需要正常更换介质后,才能办理取款业务。()A、银行卡号看不清B、存折账户名称有涂改C、存折账号有涂改D、存折凭证号码有涂改E、存单凭证号码有涂改

考题 客户在柜台办理大额取现和转账业务的受理依据是什么?()A、存折(或银行卡)B、取款凭条C、折(或卡)密码D、开户时使用的有效身份证件

考题 客户办理异地通兑业务时,客户()。A、无需出示银行卡或存折,但必须填写正确的户名和账号B、必须出示银行卡或存折,无需使用密码C、必须出示银行卡或存折,且必须使用密码

考题 营业机构办理存折账户存取款业务时,应首先对存折进行认真审核,重点审查()。A、账号B、户名C、签章D、凭证印刷号

考题 下列情景可以发起农信银个人通存业务的是()。A、客户持湖南省农村信用社个人银行卡办理存款业务B、客户持湖南省工商银行银行卡办理存款业务C、客户持省内银行卡办理存款业务D、客户持湖南省农村信用社对公存折户办理存款业务

考题 以下账户介质可以办理投资理财业务的是()A、银行卡B、存折C、存单

考题 活期储蓄业务中可办理无折支取业务的有()A、忘带存折的客户可办理无折取款业务B、存折磁条损坏的客户办理无折取款业务C、司法部门强行扣款D、挂失后的活期存折办理无折支取业务

考题 客户持通知存款的存单或存折及本人合法有效身份证件向建行营业网点申请办理个人通知存款自动转存业务,由客户填写什么凭证?

考题 通过农信银系统办理异地通存业务时,客户()。A、无需出示银行卡或存折,但必须填写正确的户名和账号B、必须出示银行卡或存折,无需使用密码C、必须出示银行卡或存折,且必须使用密码D、必须出示银行卡或存折,且必须填写正确的户名和账号

考题 客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A、无密户账户取款业务B、单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务C、紧急折取款业务D、客户申请修改户名或实名证件业务

考题 办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

考题 通过农信银系统办理异地通兑业务时,客户()。A、无需出示银行卡或存折,但必须填写正确的户名和账号B、必须出示银行卡或存折,无需使用密码C、必须出示银行卡或存折,且必须使用密码D、无需出示银行卡或存折,但必须使用密码

考题 对于客户持失磁的存折前来办理业务时,经办柜员必须先办理存折补磁或换折业务。

考题 判断题办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A 对B 错

考题 判断题在办理业务过程中,遇客户持未打印户名的旧存单(折)办理业务的,柜员应要求客户将户名填写在凭条(存单)的“户名”栏,核对与计算机记录的户名相符后方可办理相关手续。A 对B 错

考题 单选题客户办理异地通兑业务时,客户()。A 无需出示银行卡或存折,但必须填写正确的户名和账号B 必须出示银行卡或存折,无需使用密码C 必须出示银行卡或存折,且必须使用密码

考题 单选题下列情景可以发起农信银个人通存业务的是()。A 客户持湖南省农村信用社个人银行卡办理存款业务B 客户持湖南省工商银行银行卡办理存款业务C 客户持省内银行卡办理存款业务D 客户持湖南省农村信用社对公存折户办理存款业务

考题 单选题同一客户持()(含)以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的,无论单份单笔取款金额大小,至少应提供代理人有效身份证件。A 3份B 5份C 10份D 15份

考题 单选题客户到柜台办理有折现金取款,柜员按照客户告知的取款货币、金额选择本交易,此交易适用于()。A 个人活期存折结算账户的现金支取业务B 存单业务C 人个支票业务D 单位取款业务

考题 多选题客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A无密户账户取款业务B单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务C紧急折取款业务D客户申请修改户名或实名证件业务

考题 单选题客户办理异地通存业务时,客户()。A 无需出示银行卡或存折,但必须填写正确的户名和账号B 必须出示银行卡或存折,无需使用密码C 必须出示银行卡或存折,且必须使用密码

考题 单选题活期储蓄业务中可办理无折支取业务的有()A 忘带存折的客户可办理无折取款业务B 存折磁条损坏的客户办理无折取款业务C 司法部门强行扣款D 挂失后的活期存折办理无折支取业务