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问答题
外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗钱义务主体？为什么？
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考题
下列说法哪些正确。()
A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
考题
下列有关外国公司在华分支机构的规定，哪些是不符合公司法规定的（）A、外国公司分支机构应当在本机构中置备该外国公司章程B、外国公司属于中国法人，只不过是依据中国法律在我国境外登记成立的C、外国公司分支机构的名称应当标明其国籍但不必再注明责任形式D、外国公司分支机构不具有法人资格，但对其经营活动独立承担民事责任
考题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、董事B、高级管理人员C、监事D、反洗钱工作组领导
考题
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A
反洗钱法律法规所规定的义务主体。B
反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C
反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D
反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
考题
判断题金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A
对B
错
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