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反洗钱义务主体仅指金融机构。()
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考题
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
考题
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性C.减少了对反洗钱制度设计的需求D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
考题
简述金融机构反洗钱的义务。
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