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单选题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业(含职业)、()四类基本要素。
A

类型

B

特点

C

规模

D

业务


参考答案

参考解析
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考题 客户洗钱风险评估依据的主要因素是()A.客户特性、地域、使用的产品和服务、行业或职业B.客户所处地域、客户类型、就业情况C.使用的产品和服务、客户特性、此前在银行的信用记录D.就业情况、客户类型、使用的产品和服务

考题 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。() A.客户特性B.地域C.业务D.行业

考题 客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( ) A.性别B.业务C.年龄D.行业

考题 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为() A.信用B.客户C.地域D.业务E.行业/职业

考题 洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )A.客户特性B.地域C.业务(含金融产品、金融服务)D.行业(含职业)

考题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。A.社会经济活动 B.信用 C.时间 D.地域

考题 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()。A、客户特性B、地域C、业务D、行业

考题 客户风险等级划分的参考要素包括()A、客户特性B、地域C、业务D、职业(行业)

考题 以下哪项属于客户洗钱风险评估要素。()A、客户特性B、地域C、业务D、行业

考题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融?产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

考题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业(含职业)、()四类基本要素。A、类型B、特点C、规模D、业务

考题 ()风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。A、业务B、地域C、客户特性D、行业(含职业)

考题 评估各类金融产品、金融服务的风险,结合市场具体运行情况,交易实现方式及特殊业务交易频率等因素,进行综合分析,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()。A、客户特性风险B、地域风险C、业务(含金融产品、金融服务)风险D、行业(含职业)风险

考题 ()风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估,制定高风险业务列表,并对该列表进行定期评估、动态调整。A、业务B、地域C、客户特性D、行业(含职业)

考题 根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案()A、客户特性B、地域风险C、金融业务D、行业或职业

考题 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

考题 根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法(2014年版)》,洗钱风险评估指标体系包括()基本要素。A、客户特性B、地域C、业务(含金融产品、金融服务)D、行业(含职业)

考题 单选题评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()。A 客户特性风险B 地域风险C 业务(含金融产品、金融服务)风险D 行业(含职业)风险

考题 单选题()风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估,制定高风险业务列表,并对该列表进行定期评估、动态调整。A 业务B 地域C 客户特性D 行业(含职业)

考题 判断题洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。A 对B 错

考题 单选题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。A 社会经济活动B 信用C 时间D 地域

考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法(2014年版)》,洗钱风险评估指标体系包括()基本要素。A客户特性B地域C业务(含金融产品、金融服务)D行业(含职业)

考题 多选题以下哪项属于客户洗钱风险评估要素。()A客户特性B地域C业务D行业

考题 单选题洗钱风险评估指标体系包括客户(  )等基本要素。Ⅰ.特性Ⅱ.地域Ⅲ.业务Ⅳ.行业A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题评估各类金融产品、金融服务的风险,结合市场具体运行情况,交易实现方式及特殊业务交易频率等因素,进行综合分析,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()。A 客户特性风险B 地域风险C 业务(含金融产品、金融服务)风险D 行业(含职业)风险

考题 判断题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融?产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。A 对B 错

考题 多选题客户风险等级划分的参考要素包括()A客户特性B地域C业务D职业(行业)