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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域

参考答案

参考解析
解析:洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
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考题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融?产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

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考题 评估各类金融产品、金融服务的风险,结合市场具体运行情况,交易实现方式及特殊业务交易频率等因素,进行综合分析,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()。A、客户特性风险B、地域风险C、业务(含金融产品、金融服务)风险D、行业(含职业)风险

考题 保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()A、金融行业B、公认具有较高风险的行业(职业)C、与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D、行业现金密集程度

考题 ()风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估,制定高风险业务列表,并对该列表进行定期评估、动态调整。A、业务B、地域C、客户特性D、行业(含职业)

考题 综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量开展客户尽职调查的难度,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()A、客户特性风险B、地域风险C、业务(含金融产品、金融服务)风险D、行业(含职业)风险

考题 根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案()A、客户特性B、地域风险C、金融业务D、行业或职业

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考题 根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法(2014年版)》,洗钱风险评估指标体系包括()基本要素。A、客户特性B、地域C、业务(含金融产品、金融服务)D、行业(含职业)

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考题 单选题()风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估,制定高风险业务列表,并对该列表进行定期评估、动态调整。A 业务B 地域C 客户特性D 行业(含职业)

考题 判断题洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。A 对B 错

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