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客户洗钱风险评估依据的主要因素是()

A.客户特性、地域、使用的产品和服务、行业或职业

B.客户所处地域、客户类型、就业情况

C.使用的产品和服务、客户特性、此前在银行的信用记录

D.就业情况、客户类型、使用的产品和服务


参考答案

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考题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。A.社会经济活动 B.信用 C.时间 D.地域