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题目内容
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单选题
以下交易中哪个属于大额交易？（）
A
当日累计4000美元的现金支取
B
单笔9000美元的现金汇款
C
当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
D
单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
参考答案
参考解析
解析：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
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考题
下列交易中，属于大额交易的是( )。A．当日累计4000美元的现金支取B．单笔9000美元的现金汇款C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
考题
下列属于大额交易的是( )。A．当日累计支取人民币16万元B．一笔25万元的人民币现金票据解付C．单位银行账户之间当日累计人民币30万元的转账D．个人银行账户之间单笔外币等值8万美元的款项划转
考题
下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
考题
金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C.自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转
考题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )
A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。A．当日累计外币交易6000美元的现金收支B．单笔人民币交易30万元的现金收支C．单位之间当日累计人民币300万元转账D．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
考题
下列交易中，属于大额交易的是（ ）。A．当日累计4 000美元的现金支取B．单笔9 000美元的现金汇款C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
考题
下列交易中，属于大额交易的是()A:一笔25万元人民币的现金汇款B:当日累计支取人民币18万元C:个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D:单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
考题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。A:当日累计外币交易6000美元的现金收支
B:单位之间当日累计人民币300万元转账
C:个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D:单笔人民币交易30万元的现金收支
考题
下列交易中，属于大额交易的是（ ）。A.单笔9000元的现金汇款
B.当日累计4000元的现金支取
C.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
D.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
考题
大额资金交易的具体报告标准为：（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
大额资金交易的具体报告标准为（）A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。E、自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
考题
下列属于大额交易的是（）A、一笔25万元人民币的现金汇款B、当日累计支取现金人民币18万元C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、金额10万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
考题
报告主体应报告的大额交易包括（）。A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账D、个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转E、个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
考题
以下哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告（）。A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
考题
以下哪种情形属于大额交易（）A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。
考题
单选题以下哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告（）。A
法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转B
自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账C
单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易D
自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
考题
单选题关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。A
单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B
单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转C
个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转D
交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
考题
单选题以下哪种情形属于大额交易（）A
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。D
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。
考题
多选题符合大额交易标准的是什么。（）A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；B法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；C自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；D交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
考题
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D
单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
考题
单选题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（ ）。A
当日累计外币交易6 000美元的现金收支B
单位之间当日累计人民币300万元转账C
个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币D
单笔人民币交易30万元的现金收支
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