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判断题
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
A
对
B
错
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考题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。A.集中转入，集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入，集中转出B.集中转入，分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出
考题
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
考题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
考题
具有下列（）一种或多种特征的可疑交易，营业网点应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；B、账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；C、拆分交易，故意规避交易限额；D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；E、其他可疑行为。F、用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
考题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
考题
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有以下（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C、拆分交易，故意规避交易限额D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营
考题
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
考题
下列（）不属于可疑支付交易。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；D、有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
考题
多选题哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑D证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
考题
多选题对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有以下（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营
考题
多选题单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；C拆分交易，故意规避交易限额；D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；E其他可疑情形。
考题
多选题具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符E其他可疑情形
考题
多选题具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或证明文件？（）A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。E其他可疑情形
考题
多选题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A集中转入，集中转出B集中转入，分散转出C分散转入，集中转出D分散转入，分散转出
考题
多选题《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；C拆分交易，故意规避交易限额；D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；E其他可疑情形。
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