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多选题
短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
A
分散转入分散转出
B
分散转入集中转出
C
集中转入分散转出
D
集中转入集中转出
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考题
以下交易行为,具有可疑交易特征的有:()
A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
下列属于可疑支付交易的是()A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C.资金收付流向与企业经营范围明显不符D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付流向与企业经营范围明显不符C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付D、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
考题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、长期闲置的账户突然启用E、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
考题
以下符合可疑交易特征的有（）。A、短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款B、有意化整为零，逃避大额支付交易监测C、企业日常收付与企业经营特点明显不符D、相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
考题
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
下列支付交易哪些属于可疑交易（）A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
考题
多选题下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付流向与企业经营范围明显不符C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付D频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
多选题可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C资金收付流向与企业经营范围明显不符D企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
多选题以下符合可疑交易特征的有（）。A短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款B有意化整为零，逃避大额支付交易监测C企业日常收付与企业经营特点明显不符D相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
考题
多选题哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
考题
多选题下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。A资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符B短期内资金分散转入、集中转出C短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符E其他可疑情形
考题
多选题根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；C相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；D企业日常收付与企业经营特点明显不符；E资金收付流向与企业经营范围明显不符；F个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
考题
多选题下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C资金收付流向与企业经营范围明显不符D企业日常收付与企业经营特点明显不符
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