网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。
A

在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B

交易与客户身份明显不符

C

交易与经营性质不符

D

交易金额较大


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。A 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B 交易与客户身份明显不符C 交易与经营性质不符D 交易金额较大” 相关考题
考题 问答题反洗钱行政主管部门检查的客体是?

考题 多选题2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就洗钱罪规定()A没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的B没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的D没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

考题 多选题制定《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的目的()。A为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作B维护金融机构合法权益C督促金融机构履行反洗钱义务D有效打击洗钱犯罪行为

考题 单选题金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A 客户信用资料B 客户申请开户资料C 客户交易信息D 客户身份资料

考题 单选题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑交易报告于可疑交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A 5个B 10个C 15个D 30个