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多选题
单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）
A
账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B
账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C
拆分交易，故意规避交易限额；
D
账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E
其他可疑情形。
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考题
关于个人银行结算账户的使用，下列表达不正确的是( )。A．个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取B．个人银行结算账户具有普通转账结算功能C．不能通过个人银行结算账户使用支票等信用工具D．保险理赔款项可以转入个人银行结算账户
考题
下列关于个人银行结算账户使用功能的表述中，正确的是( )。A．自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。B．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入单位银行结算账户管理C．储蓄账户可以办理现金存取业务，也可以办理转账结算D．个人银行结算账户仅用于办理个人转账收付和现金支取
考题
关于个人银行结算账户和储蓄账户间的转账规定是()。
A、个人银行结算账户与个人银行结算账户之间可以转账;B、同一客户的个人银行结算账户与储蓄账户之间可以转账;C、同一客户的储蓄账户之间可以转账;D、个人银行结算账户与单位银行结算户之间可以转账。
考题
存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。A、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B、利用开立银行结算账户逃废银行债务
C、出租、出借银行结算账户
D、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入单位信用卡账户
考题
下列哪类账户间不能办理转账业务的为？（）A、个人银行结算账户与个人银行结算账户之间可以转账B、个人银行结算账户与活期储蓄账户之间可以转账C、同一人的活期储蓄账户之间可以转账D、活期存款账户（个人银行结算账户、活期储蓄账户）与定期储蓄账户之间，当账户属于同一人时，可以转账，否则，不能转账
考题
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列（）可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C、拆分交易，故意规避交易限额D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
考题
网上银行企业客户实时转账业务包括（）A、支票账户的转账交易，转入方账户为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户B、支票账户的转账交易，转入方为同一中心个人结算账户（借记卡、准贷记卡）C、银行卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户D、公务报销交易
考题
以下转账交易需要进行落地业务处理的有（）。A、个人银行卡账户向非农行个人账户转账B、企业支票结算账户向非农行支票结算账户转账C、个人银行卡账户向省外的农行企业支票结算账户转账D、个人存折账户向非农行银行卡转账
考题
具有下列（）一种或多种特征的可疑交易，营业网点应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；B、账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；C、拆分交易，故意规避交易限额；D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；E、其他可疑行为。F、用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
考题
网上银行企业客户落地业务处理包括（）情况。A、支票账户的转账交易，转入方账户为农行支票户B、支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户C、单位借记卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户D、单位准贷记卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
考题
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有以下（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C、拆分交易，故意规避交易限额D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营
考题
个人银行结算账户和储蓄账户的可转账的业务有（）。A、个人银行结算账户与个人银行结算账户之间可以转账B、个人银行结算账户与活期储蓄账户之间可以转账C、同一人的活期储蓄账户之间可以转账D、个人银行结算账户与定期储蓄账户之间可以转账E、定期储蓄账户之间可以转账F、个人银行结算账户与单位结算户之间可以转账
考题
存款人使用银行结算账户，不得有（）下列行为。A、违反银行结算账户管理办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。B、违反银行结算账户管理办法规定支取现金。C、出租、出借银行结算账户。D、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
考题
银行结算账户按存款人划分可分为：（）A、单位银行结算账户和个人银行结算账户B、单位银行结算账户和个人储蓄存款账户C、单位银行结算账户、个人银行结算账户和个人储蓄存款账户D、单位银行结算账户、个体工商户账户和个人银行结算账户
考题
多选题对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列（）可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
考题
多选题网上银行企业客户落地业务处理包括（）情况。A支票账户的转账交易，转入方账户为农行支票户B支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户C单位借记卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户D单位准贷记卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
考题
多选题对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有以下（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营
考题
多选题根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）A账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符
考题
多选题关于个人银行结算账户和储蓄账户间的转账规定是（）A个人银行结算账户与个人银行结算账户之间可以转账；B同一客户的个人银行结算账户与储蓄账户之间可以转账；C同一客户的储蓄账户之间可以转账；D个人银行结算账户与单位银行结算户之间可以转账。
考题
单选题下列选项中属于存款人使用银行结算账户，不得有的行为是（）。A
违反规定办理个人银行结算账户转账结算B
为储蓄账户办理转账结算C
从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户D
违反规定开立银行结算账户
考题
多选题具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务（）。A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C拆分交易，故意规避交易限额D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
考题
单选题关于个人银行结算账户的使用，下列表达不正确的是（）。A
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取B
个人银行结算账户具有普通转账结算功能C
不能通过个人银行结算账户使用支票等信用工具D
保险理赔款项可以转入个人银行结算账户
考题
多选题存款人使用银行结算账户，不得有（）下列行为。A违反银行结算账户管理办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。B违反银行结算账户管理办法规定支取现金。C出租、出借银行结算账户。D从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
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