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多选题
智易通发卡业务中，现场审核人员发现客户存在（）等可疑行为的，应拒绝为客户办理开卡，并第一时间报告网点营运主管或副主管，由其向分行反洗钱主管部门报告。
A
无正当理由回避现场询问
B
拒绝配合身份识别
C
由他人控制多人集中通过智易通设备开卡
D
客户持记录手机号或秘密的纸条开卡
参考答案
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解析：
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考题
自助设备长款采用有卡存款的方式处理，是指客户（）的情况下，对于系统内本地卡，可将已核实长款存入（）中，网点业务主管或负责人审核并签字确认。A、在现场B、客户原卡C、不在现场D、客户指定卡
考题
高级柜员在办理业务过程中，发现客户长期将大量资金存在活期中，经与客户沟通，发现有潜在销售机会，高级柜员应视情况将客户推荐给（）完成销售A、产品销售经理B、网点客户经理C、大堂经理D、营运主管
考题
客户办理卡、折挂失业务时，高级柜员因客户未提供有效身份证件，拒绝为其办理挂失业务，经详细、耐心解释，仍不满而发生客户投诉时，高级柜员需要衔接的是（）A、产品销售经理B、网点客户经理C、大堂经理D、营运主管
考题
柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。A、同一人代理多人或多个对公客户开户。B、外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。C、客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
考题
单选题业务迁移后，客户可通过“智易通”系列设备、现金循环机、自助票据机等新型智能机具自助办理或半自助办理（部分业务需由大堂经理审核确认）；或由大堂经理在厅堂通过（）为客户办理业务。A
手持终端B
智易通C
现金循环机D
自助票据机
考题
单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。A
客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告B
客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告C
客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告D
客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
考题
多选题智易通受理二代身份证件办理业务，对于人工审核待办任务，业务审核人员现场通过设备端或手持终端查看（）等内容。A客户基本信息B客户联网核查信息C客户证件影像D客户拍照影像E人脸识别匹配度
考题
单选题信用卡交叉销售的概念（）。A
指借助客户关系管理，发现当前顾客的多种需求，并通过满足其需求而销售多种产品或服务的营销模式。B
客户在办理我行其他业务或购买我行其他产品时，及时向客户营销信用卡。C
客户在发卡行办理各项金融业务时，客户经理要及时辨识客户是否已办理我行信用卡，并根据客户提交的业务办理资料，初步判断客户是否符合我行发卡条件，并进行“定向”发卡营销。D
指对于正在购买或者有意向购买我行其他金融产品的非信用卡客户，由为其办理业务的客户经理或营销人员直接向其推荐办理信用卡的营销行为。
考题
多选题下列关于自助发卡机审核员岗的主要职责，表述正确的是：（）。A负责“人工审核发卡”模式下现场受理审核客户的发卡业务，并对发卡业务的合规性负责B为客户提供相关业务的咨询以及对客户提供设备操作指导C及时协调解决设备故障等D协助加卡柜员为发卡机添加阳光卡卡片，监控、核对设备重空尾箱，发现差错及时查询、处理
考题
单选题客户办理卡、折挂失业务时，高级柜员因客户未提供有效身份证件，拒绝为其办理挂失业务，经详细、耐心解释，仍不满而发生客户投诉时，高级柜员需要衔接的是（）A
产品销售经理B
网点客户经理C
大堂经理D
营运主管
考题
单选题高级柜员在办理业务过程中，发现客户长期将大量资金存在活期中，经与客户沟通，发现有潜在销售机会，高级柜员应视情况将客户推荐给（）完成销售A
产品销售经理B
网点客户经理C
大堂经理D
营运主管
考题
单选题针对办理业务存在不便、使用自助设备存在困难的来行客户，网点客户服务经理应充分了解客户需求，由（）全程在监控下协助客户做好相关业务办理，必要时应要求公证处到场。A
客户服务经理双人B
营运主管+客户经理双人C
银行人员双人D
客户经理双人
考题
多选题对于客户在网点柜面、智易通、手持终端办理（）业务签约的，柜员及智易通业务审核人员应向客户提示网络炒汇风险。A外汇宝B满金宝C得利宝D期权宝
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