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判断题
运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
按季度召开。
更多 “判断题运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）A 对B 错” 相关考题
考题
仅针对反洗钱工作的某个方面(如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等)或者具体某项高风险业务(如大宗交易、资产管理业务、代销业务等)所进行的专门检查,叫做()。
A.全面检查B.专项检查C.行政调查D.非现场监管
考题
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
考题
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
考题
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。A、客户身份识别B、大额交易报告C、可疑交易报告D、客户身份资料E、交易记录保存
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
考题
仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。A、全面检查B、专项检查C、行政调查D、非现场监管
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。A、反洗钱业务部门B、所有部门C、各支行D、电子银行部
考题
总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
考题
多选题对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。A客户身份识别B大额交易报告C可疑交易报告D客户身份资料E交易记录保存
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。A
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A
统筹管理各专业反洗钱检查工作B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。A
反洗钱业务部门B
所有部门C
各支行D
电子银行部
考题
判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A
对B
错
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。A
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
多选题以下工作属于反洗钱运营条线工作职责的是（）。A大额与可疑交易监测报告B客户身份资料及交易记录保存C运营条线反洗钱名单监控D客户洗钱风险等级划分
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