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依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
- A、国际业务部
- B、运营管理部
- C、个人金融部
- D、公司业务部
参考答案
更多 “依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。A、国际业务部B、运营管理部C、个人金融部D、公司业务部” 相关考题
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私B．未按照规定建立反洗钱内部控制制度C．未按照规定对职工进行反洗钱培训D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有：A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D.提供反洗钱资金监测信息E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。A．未按照规定对职工进行反洗钱培训B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C．未按照规定建立洗钱内部控制制度D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
考题
以下哪些说法是正确的?()A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构
考题
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度
B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
考题
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
考题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、必须设立反洗钱专门机构D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
考题
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。A、建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）A、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B、制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
考题
问答题什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
考题
单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。A
根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B
组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据C
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策D
督促反洗钱内部控制制度有效实施
考题
多选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。A建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C制定反洗钱内部操作规程和控制措施D对工作人员进行反洗钱培训
考题
多选题下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）A《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》B《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》C《中国农业银行客户身份识别操作规程》D《中国农业银行黑名单监测管理规定》
考题
多选题根据人民银行等相关机构的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有（ ）。A建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B建立客户身份识别制度C应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
单选题以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）A
负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B
负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C
负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D
负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
考题
多选题下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？（）A《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》B《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》C《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》D《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
考题
多选题根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）A与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D提供反洗钱资金监测信息E履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
判断题银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A
对B
错
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