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《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）
- A、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
- B、制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D、在职责范围内调查可疑交易活动
- E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
参考答案
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考题
《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）A、国务院反洗钱行政主管部门B、侦查机关C、反洗钱监测分析中心D、国务院反洗钱其他监管部门
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。A、反洗钱刑事诉讼B、反洗钱业务调查C、反洗钱行政调查D、反洗钱案件诉讼
考题
单选题按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。A
国务院反洗钱行政主管部门负责人B
国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C
国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人D
国务院总理
考题
单选题《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行（ ）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。A
反洗钱行政管理B
金融市场管理C
征信管理D
反洗钱资金监测
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。A
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C
国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况D
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。A
反洗钱刑事诉讼B
反洗钱业务调查C
反洗钱行政调查D
反洗钱案件诉讼
考题
问答题《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
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